Consultant(e) junior – Forensic, Investigation et Compliance - H/F

Notre équipe

Au sein du département Financial Advisory, l’équipe Forensic, Compliance et Litigation regroupe trois spécialisations :

• Investigation : enquêtes internes sur des cas de fraude financière, détournement de fonds, dépenses professionnelles abusives, alertes éthiques, harcèlement, etc.
• Litigation : évaluation de préjudice financier dans le cadre de procédures judiciaires ou arbitrales. Evaluation de dommages, analyse d’opérations financières, litiges post-acquisitions, médiation. Nous construisons des scénarios contrefactuels afin de modéliser la situation dans laquelle se serait retrouvé le demandeur en l’absence de fait générateur (perte d’exploitation, pratique anticoncurrentielle, etc.).
• Compliance : conception et évaluation de programmes de conformité robustes en conformité avec les exigences de la loi Sapin 2 et des recommandations de l’Agence Française Anticorruption (AFA), les éventuelles règlementations étrangères applicables (UKBA, FCPA, etc.), et les bonnes pratiques.

Afin de renforcer nos équipes, nous recrutons un consultant junior pour nous assister sur des missions d’Investigation, Litigation et Compliance.

Vos principales missions

Nos clients sont des ETI aussi bien que des grands groupes multinationaux, basés en France et à l’international et sont principalement actifs dans les services et l’industrie.

Notre équipe intervient sur des missions de prévention et de détection des risques d’éthique et intégrité, et lorsque nos clients sont confrontés à des situations sensibles, pour les aider à comprendre et documenter les faits en cause, à en chiffrer l’impact et, si besoin, à les expliquer aux autorités compétentes. Par exemple :

• Investigation : enquêtes internes sur des cas de fraude présumés ou avérés, par exemple fraude financière, corruption, abus de bien sociaux, concurrence déloyale, abus de marché, alertes éthiques et harcèlement, blanchiment d’argent, infractions réglementaires, etc...
• Litigation : expertise financière dans le cadre de contentieux ou d’arbitrages : évaluation de dommages, valorisation d’actifs, analyse d’opérations financières, litiges post-acquisitions, médiation.
• Compliance : conception, structuration et audits de dispositifs de conformité anticorruption Sapin 2 ; Accompagnements lors de contrôles de l’Agence Française Anticorruption (AFA) et accompagnements à la remédiation suite à un contrôle ; Formations anticorruption. 

Vos tâches pourront inclure :

• Analyse de données financières, analyses comptables, revue de documents et d’emails, préparation d’entretiens ;
• Recherches sur les risques financiers, opérationnels, réputationnels et juridiques liés aux missions et aux clients ;
• Evaluations de tiers au travers de recherches en sources ouvertes (OSINT) afin d’identifier les différents risques de réputation, de conformité et d’intégrité, par exemple dans le cadre de due diligences de conformité ou de missions d’investigations ;
• Contribution à la conception, l’évaluation et la mise en œuvre de programmes de compliance : cartographies des risques (ex. participation aux entretiens et rédaction de comptes-rendus), code de conduite, procédures de contrôle interne, dispositifs d’alerte, contrôles comptables, formations, audits de conformité au regard des exigences règlementaires et accompagnement lors de contrôles des autorités (notamment AFA).
• Participation aux livrables clients : rédaction de rapports d’enquête, rapports d’expertise financière, rapports de fin de mission, supports de présentation, pièces et annexes.

Vous bénéficierez d’une exposition concrète à des missions clients. En fonction des missions, vous développerez une compréhension opérationnelle des dispositifs de lutte contre la fraude et la corruption, des méthodologies d’enquêtes internes et du fonctionnement des missions de contentieux ou d’arbitrage international.